Patrocinadores
PATROCIANDOR PLATINO
PATROCIANDORES ORO
PATROCIANDOR PLATA
Agenda del evento
08:00am - 08:10am
Apertura de transmisión
Maestra de ceremonias
08:10am - 08:15am
Presidente de la Asociación de Bancos de México.
Lic. Emilio Romano Mussali.
08:20am - 08:50am
La banca mexicana frente a los retos actuales de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Mauricio Naranjo González, vicepresidente de la ABM.
José Manuel Rabell Mañón, co-coordinador del Comité de Compliance de la ABM.
José Luis Stein Velasco González Casanova, co-coordinador del Comité de Compliance de la ABM.
08:55am - 09:25am
Estado del mundo en la prevención de lavado de dinero
Mariano Federici, K2 Integrity
Brandon L. Van Grack, Morrison Foerster
Moderador de la ABM: Carlos Orta Tejada, Scotiabank.
09:30am - 10:00am
Lavado de dinero a través del sector futbolístico
María Hernández, Of Counsel en Eversheds Sutherland.
10:05am - 10:35am
Material support (DOJ): enfoque en el sistema financiero
Department of Justice, United States.
10:40am - 11:10am
Material support: lo que significa para los sujetos obligados
Nicole Erb, White & Case
Jamie Mickelson, Kroll.
Arturo Perdomo, Galicia Abogados.
Moderador: Eugenio Bernal, White & Case.
11:40am - 12:10pm
Reportes: Calidad e impacto de la información financiera
Emma Ibarra Carmona (Unidad de Inteligencia Financiera).
Pedro Torres Ramírez (Comisión Nacional Bancaria y de Valores).
12:15pm - 12:45pm
El papel de FinCEN en la lucha contra los delitos financieros: balance y visión a futuro
Dennis Khim, FinCEN Attachée, Embajada de Estados Unidos en México.
12:50pm - 13:20pm
Modalidades de fraudes financieros en América Latina
Oficina de Legat de la Embajada de Estados Unidos.
15:20pm - 15:50pm
Cuentas mula y el crimen financiero en México mediante el uso de Inteligencia Artificial
Sandro García-Rojas Castillo, Lex Quo Group.
Dr. David Merino Tellez, Grupo de Asesores de Negocios.
Josué Martínez, BioCatch.
Moderador: José Antonio Quesada Palacios, presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa.
16:20pm - 16:50pm
Pagos tokenizados y perspectivas de activos virtuales
Luis Urrutia, Bitso.
Flor de Luz, Bitso.
Moderador: Jorge Gaxiola, Gaxiola Calvo Abogados.
16:55pm - 17:00pm
Mensaje de cierre del día a cargo de la maestra de ceremonias.
08:00am - 08:15am
Apertura de transmisión
Maestra de ceremonias
08:20am - 08:50am
Mensaje del Director de OFAC a la banca.
Bradley Smith, Director de OFAC.
08:55am - 09:25am
La IA en la prevención de lavado de dinero: señales de EE. UU. y su impacto en México
Abhinav Rai, CEO y cofundador de Niva.
Mariano Bomaggio, Kaszek.
09:30am - 10:00am
La IA en la transformación del régimen de AML
Jennifer Shasky Calvery, Group Head of Financial Crime Risk and Compliance at HSBC.
10:10am - 10:40am
Mesa especial para la UIF: prioridades, tipologías y geocercas
Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
10:45am - 11:15am
IRS-CI: Tendencias de crimen financiero en México
Justin Campbell, Senior Executive Advisor del IRS-CI Chief’s Office.
11:25am - 11:55am
Contrabando de hidrocarburos
Roberto José Amaro Cervantes, Procuraduría Fiscal de la Federación.
12:00pm - 12:45pm
Retos e innovación en el intercambio de información
Nick Maxwell, Head of the Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS) Research Programme.
Lauren Kohr, Senior Engagement Advisor, IRS Criminal Investigation.
Guillermo Lagarda, Inter-American Development Bank.
Moderador: José Manuel Rabell Mañón.
12:50pm - 13:20pm
Prevención de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
Dr. Robert Shaw, Program Director for the Export Control and Nonproliferation Program, James Martin Center for Nonproliferation Studies at the Middlebury Institute of International Studies.
Alejandra Perez, experta técnica del GAFILAT.
13:25pm - 13:55pm
Evolución del sistema global de prevención de lavado de dinero.
Elisa de Anda Madrazo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
13:55pm - 14:00pm
Mensaje de cierre
Dr. Omar García Harfuch. (por confirmar)
14:05pm - 14:15pm
Clausura del evento
José Manuel Rabell Mañón, Coordinador del Comité de Compliance de la ABM.
José Luis Stein Velasco González Casanova, Coordinador del Comité de Compliance de la ABM.
Expositores
Copyright © 2026 Derechos reservados | Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio | Asociación de Bancos de México ABM, A.C.